內部控製製度修訂稿(pdf 23)

內部控製製度修訂稿目錄:

第一章 總則
第二章 環境控製
第三章 財務控製第四章 業務控製
第五章 信息控製
第六章 重要事項控製
第七章 內部控製的檢查
第八章 附則

內部控製製度修訂稿內容簡介:

第一條 公司於1999 年製定了《內部控製製度》，並於2001 進行了修訂，現根據
《深圳證券交易所上市公司內部控製指引》、《公司章程》及相關的法律、法規，為加
強各職能部分的風險控製以及促進公司規範運作和健康發展，保護投資者的合法權益，
現對《內部控製製度》再次進行全麵修訂。
第二條 本製度主要包括環境控製、財務控製、業務控製、信息控製以及重要事
項控製等各方麵。
第三條 本公司內部環境情況
（一）企業目標：鑄就生命型企業
（二）企業文化：溫情、愛心、關懷
（三）企業行為：對員工負責、對企業負責、對社會負責
（四）經營理念：安全、穩健、高效
（五）企業精神：齊心協力、推手共進

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