商業銀行內部控製與風險管理(ppt 22頁)

商業銀行內部控製與風險管理內容摘要：
商業銀行經營管理的基本模塊
2、製度模塊（內控的核心構成）
--股權製度：股東構成—法人治理
--決策製度：股東會、董事會、高管層議事規則
--業務製度：各業務條線的規章及操作流程
--管理製度：授權製度、資金、信貸、財務、人事、會計結算、安全保衛等
風險工作如何開展：管什麽，如何管？
管風險的識別、計量和控製
風險戰略的製定
風險政策的製定
風險管理組織體係的建立
風險管理運行機製的建立
風險管理製度的建立、健全、完善
風險管理的方法、技術的改進、提高
風險管理的實施

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