某電子公司內部控製審核報告(doc 14頁)

某電子公司內部控製審核報告目錄：
一、內部控製情況綜述
二、重點控製活動
三、內部控製存在的問題及整改計劃

某電子公司內部控製審核報告內容簡介：
按照《公司法》、《證券法》等法律、法規的要求，公司逐步建立健全了符合公司實際的組織製度和法人治理結構：
股東大會、董事會、監事會分別按其職責行使決策權、執行權和監督權。公司董事會9名董事中獨立董事3名。獨立董事在完善公司治理中積極發揮作用。董事會設立了戰略委員會、審核委員會、提名和薪酬委員會。審核委員會、提名和薪酬委員會各由包含三名獨立董事的五名委員組成，並由獨立董事擔任委員會主席。總經理由董事長提名、董事會任命，在董事會的領導下，全麵負責公司的日常經營管理活動。公司設立審計監察部，由審核委員會領導，獨立開展工作，審計監察部負責人由董事會任免。公司內部由營銷、采購、質量、運營、18新利真人网 、財務、製造、研發八大中心和總經理辦公室、戰略管理辦公室組成。
（二）公司內部控製製度建設
公司全麵推行製度化規範管理，按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法規及中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，在《公司章程》的框架下，建立了完善的內部控製製度，並經股東大會或董事會審議通過後實行。主要內部控製製度有：
1、股東大會議事規則。為保證公司股東大會的正常秩序和決議的合法性，提高股東大會議事效率，維護全體股東的合法權益，依據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上市公司治理準則》及公司章程的有關規定，製定了公司股東大會議事規則。公司股東大會議事規則共七章七十九條，對股東大會的性質和職權、召集、提案與通知、召開、審議與表決、決議等作了明確的規定，保證了股東的權利。

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