倫教信用社反洗錢培訓（ppt 56）

反洗錢培訓內容
一、洗錢的來曆
二、洗錢和反洗錢的定義
三、什麼叫犯罪
四、如何將犯罪收入變成合法化
五、地下錢莊資金往來的特征
六、大額現金支取的有關規定
七、“公款私存”的有關規定
八、網點員工做好進行反洗錢工作
九、反洗錢的一些處罰規定
十、反洗錢的最新特別報道

..............................