某年度財務預算方案(pdf 55頁)

某年度財務預算方案目錄：
會議議程..............................1
會議須知..............................3
議案一：某年度董事會工作報告...................1
議案二：某年度監事會工作報告...................2
議案三：某年度獨立董事述職報告..................3
議案四：某年度財務決算報告....................7
議案五：某年度財務預算方案 ...................11
議案六：某年度利潤分配預案 ...................12
議案七：某年生產經營計劃 ....................13
議案八：某年度報告及摘要 ....................17
議案九：關於審議某年度日常關聯交易的執行情況及某年度日常關聯
交易協議的議案 .......................18
議案十：關於董事、監事及高級管理人員某年度薪酬情況的報告 ....24
議案十一：董事、監事和高級管理人員某年度報酬標準 ........27
議案十二：某年度董事會激勵基金計提方案 .............30
議案十三：董事會激勵基金第二次運用方案 ..............32
議案十四：關於公司申請增加銀行貸款授信額度的議案 .........33
議案十五：關於製訂公司《重大經營決策程序與規則》的議案 ......35
議案十六：關於修訂公司《獨立董事製度》的議案 ...........39
議案十七：關於續聘南京立信永華會計師事務所有限公司的議案 .....49

某年度財務預算方案內容簡介：
1、關於關聯交易事項的獨立意見：
（1）董事會在對《關於某年日常關聯交易的議案》進行表決
時，公司關聯董事予以回避。董事會的表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規範性文件及《公司章程》的有關規定。
（2）公司與各關聯方進行的各項關聯交易，符合市場經濟原則
和國家有關規定，體現了誠信、公平、公正的原則；相關關聯交易合同及協議的簽訂，有利於規範公司的關聯交易，有利於提高公司的規範運作水平，有利於維護公司全體股東的利益。
2、關於對關聯方資金往來、對外擔保情況的獨立意見：
（1）公司與關聯方之間發生的資金往來均為公司在日常銷售、
購買商品和接受勞務活動中的正常經營性資金往來，不存在公司為關聯方墊支工資、福利、保險、廣告等期間費用的情形，也不存在代關聯方承擔成本和其他支出的情形。

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