某銀行的IT內部稽核(ppt 25頁)

某銀行的IT內部稽核內容提要：
程序是否適當
程序的更換是否經過測試、批準及適當的被引用？
未批準更換的可能性
客戶資料是否會有未經批準更換？
所有交易是否都被記載？
所有交易的記載是否不多過一次？
所有記載過的交易是否都準確？
所有記載是否都被入取？
偽造簽名而拿取現金
支票的遺失
員工盜用公款
員工通過操縱付款指令作出不正當的付款
違法交換客戶的資料
程序員改造工資程序以獲得個人利益;
黑客以大量的信息要求來充滿網頁以阻止其他人上網。

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