廣州某製藥股份有限公司內部控製製度(doc 13頁)

廣州某製藥股份有限公司內部控製製度目錄：
第一章、總則
第二章、內部控製的內容
第三章、主要的控製活動
第四章、內部控製的檢查和披露
第五章、附則

廣州某製藥股份有限公司內部控製製度內容提要：
第一條 為加強廣州白雲山製藥股份有限公司（以下簡稱公司）的內部控製，促進公司規範運作和健康發展，保護股東合法權益，根據《公司法》、《證券法》等法律、行政法規、部門規章和《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，結合公司實際，特修訂完善本製度。
第二條 公司內部控製製度的目的是：
（一）確保國家有關法律、法規和公司內部規章製度的貫徹執行；
（二）提高公司經營效益及效率，提升上市公司質量，增加對公司股東的回報；
（三）保障公司資產的安全、完整；
（四）確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平。
第三條 公司董事會對公司內部控製製度的製定和有效執行負責。
第四條 公司的內部控製主要包括：業務控製、會計係統控製、信息傳遞控製、內部審計控製等內容。
第五條 公司不斷完善其治理結構，確保董事會、監事會和股東大會等機構的合法運作和科學決策；公司將逐步建立起有效的激勵約束機製，樹立風險防範意識，培育良好的企業精神和企業文化，調動廣大員工的積極性，創造全體員工充分了解並履行職責的環境。
第六條 由公司18新利真人网 部明確界定各部門、崗位的目標、職責和權限，建立相應的授權、檢查和逐級問責製度，確保其在授權範圍內履行職能；公司不斷地完善設立控製架構，並製定各層級之間的控製程序，保證董事會及高級管理人員下達的指令能夠被認真執行。

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