山東某公司內部控製自我評價報告(pdf 6頁)

山東某公司內部控製自我評價報告內容提要：
公司內部控製的組織架構：
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法律法規的要求，不斷完善和規
範公司內部控製的組織架構，確保了公司股東大會、董事會、監事會等機構的操作規範、運作
有效，維護了投資者和公司利益。
目前，公司內部控製的組織架構為：
1、公司股東大會是公司的最高權力機構， 能夠確保所有股東，特別是中小股東享有平等
地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權利。
2、公司董事會是公司的決策機構，對公司內部控製體係的建立和監督負責，建立和完善
內部控製的政策和方案，監督內部控製的執行。董事會下設董事會秘書負責處理董事會日常事
務。
3、公司監事會是公司的監督機構，對董事、總裁及其他高管人員的行為及各子公司的財
務狀況進行監督及檢查，並向股東大會負責並報告工作。
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