公司內部控製評價報告樣本(pdf 6頁)

公司內部控製評價報告樣本內容提要：
公司內部控製的概況：
按照建立規範的公司治理結構目標，公司持續不斷地進行內部控
製完善工作。公司已建立健全股東大會、董事會、監事會各項規章製度，確保其行使決策權、執行權和監督權。
公司董事會已製定了《審計、薪酬與考核、戰略、提名專門
委員會工作細則》、《深圳市零七股份有限公司對外擔保製度》、《深圳市零七股份有限公司關聯交易製度》、《深圳市零七股份有限公司募集資金管理製度》、《深圳市零七股份有限公司內部控製綱要》、《深圳市零七股份有限公司投資者關係管理製度》、《深圳市零七股份有限公司重大信息內部報告製度》、《深圳市零七股份有限公司總經理工作細則》、《深圳市零七股份有限公司董事、監事、高管持股變動管理製度》。
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