非公開發行股票之發行過程與認購對象合規性的見證意見書(pdf 7頁)

非公開發行股票之發行過程與認購對象合規性的見證意見書內容提要：
根據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等法律、法規以及中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司證券發行管理辦法》 （以下簡稱《管理辦法》）、《上市公司非公開發行股票實施細則》（以下簡稱《實施細則》）等有關規定，安徽科大訊飛信息科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“科大訊飛”）與安徽天禾律師事務所（以下簡稱“本所”）簽訂了《聘請專項法律顧問合同》，委托本所律師張大林、王小東、徐祖飛（以下簡稱“本所律師”）以專項法律顧問的身份，就發行人本次非公開發行股票的發行過程及認購對象的
合規性出具本見證意見。
本所及本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡職精神，對發行人本次發行的發行過程進行了見證，對與本次發行以及本次發行認購對象相關的文件資料進行了審查判斷，並在此基礎上出具見證意見。本所保證本見證意見中不存在虛假、誤導性陳述及重大遺漏。
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