關於某公司內部控製自我評價報告的核查意見(pdf 6頁)

關於某公司內部控製自我評價報告的核查意見內容提要：
中能電氣的內部控製情況：
（一）公司規範運行情況 中能電氣根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等相關法律法規並結合自身特點，製定了一套包括組織架構、治理結構、管理製度、財務製度等在內的較為健全有效的內部控製體係，以確保公司的各項生產、經營活動都能有章可循。在組織架構方麵，公司各部門分工明確、權責明晰、高效協作。對於公司的日常管理，公司製定了議事規則並規定了各項業務的工作程序。公司製定了較為完善的18新利网址多少 製度，嚴格規定了各項財務工作的流程，保障了財務工作正常、有序的進行。 （（二）公司的治理結構 公司按《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等法律法規的要求，建立起規範的公司治理結構和議事規則，明確了決策、執行、監督等方麵的職責權限，公司法人治理結構健全，形成了科學有效的職責分工和製衡機製。

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