關於河南某公司年度內部控製自我評價報告的保薦意見(pdf 7頁)

關於河南某公司年度內部控製自我評價報告的保薦意見內容提要：
內部環境：
公司的治理結構：公司已經按照《公司法》等法律法規的要求建立健全了股東大會、董事會、監事會等治理機構的議事規則和決策程序，製定了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事製度》、《薪酬與考核委員會工作細則》、《審計委員會工作細則》、《戰略委員會工作細則》等製度，這些製度明確了各治理機構的職責權限，形成科學有效的職責分工和製衡機製。股東大會是公司的權力機構，通過董事會對公司進行管理和監督。凡公司的重大決策事項，均須由股東大會審議通過。董事會是公司的決策機構，具體負責執行股東大會做出的決議，擬定具體的工作方案，向股東大會負責並報告工作。監事會是公司的監督機構，負責對公司董事、經理的行為及公司財務進行監督，向股東大會負責並報告工作。

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