關於某公司內部控製自我評價報告的核查意見(pdf 6頁)

關於某公司內部控製自我評價報告的核查意見內容提要：
立思辰的內部控製情況：
控製環境：
公司內部控製環境
按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定，公司建立了完善的法人
治理結構。
股東大會是公司最高權力機構，通過董事會對公司進行治理。董事會是公司
的常設決策機構，對股東大會負責，按《公司法》、《證券法》、《公司章程》和其
他規範性文件規定的職責和程序，對公司經營活動中的重大決策問題進行審議並
做出決定，或提交股東大會審議。
監事會是公司的監督機構，負責對公司董事、經理的行為及公司財務進行監
督。
公司總經理由董事會聘任，在董事會的領導下，全麵負責公司的日常經營管
理活動，組織實施董事會的決議。
公司根據職責劃分並結合公司實際情況，設立了行政與法務部、證券事務部、
內審部、財務部、18新利真人网 部、商務物流部、產品市場部、研發中心、銷售部等
職能部門，並擁有3 個全資子公司：北京立思辰新技術有限公司、北京立思辰信
息技術有限公司、北京立思辰軟件技術有限公司。公司的各個職能部門和業務部
門以及下屬子公司能夠按照公司製訂的管理製度，在管理層的領導下有效運作。
公司已形成了與公司實際情況相適應的、有效的經營運作模式，組織機構分工明
確、職能健全清晰。
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