某清洗公司內部控製自我評價報告(pdf 9頁)

某清洗公司內部控製自我評價報告內容提要：
內部控製製度總體建設情況：
公司依據相關法律法規和《公司章程》的規定，按照全麵性、審
慎性、有效性、適時性原則和建立現代企業製度的要求，從內控環境、
控製程序等方麵建章立製、涵蓋公司經營活動全過程，以及單位內部
的各項經濟業務，各個部門和各個崗位。各部門按照獨立運行、相互
製衡的原則，通過相應的崗位職責，使各個部門職能明確、權責清晰，
避免相互推諉現象的發生，為公司規範、高效地運作提供了製度保障。
公司製定有《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會
議事規則》、《董事會專門委員會實施細則》、《總經理工作細則》等規
範製度，促進了公司法人治理結構的完善和規範運作。
公司設立了董事會四個專門委員會，對董事會負責，董事會審計
委員會同時配合監事會的監事審計監督工作。公司內部設有審計部，
對公司及下屬單位的經營活動和結果進行審計和專項檢查，有效防範
了公司經營風險，保障了股東合法權益。
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