江蘇某公司內部控製製度(pdf 9頁)

江蘇某公司內部控製製度內容提要：
總則：
第一條 為加強江蘇亞太輕合金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）內部控製建設，防範和化解各類風險，促進公司規範運作和健康發展，保護投資者合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《企業內部控製基本規範》、《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《上市規則》）、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律、法規、部門規章和規範性文件及《公司章程》的有關規定，結合公司實際，製定本製度。
第二條 本製度所稱內部控製是指公司董事會、監事會、高級管理人員及其他有關人員為實現下列目標而提供合理保證的過程：
（一）遵守國家法律、法規、規章及其他相關規定，實現企業戰略目標；
（二）提高公司經營的效益及效率；
（三）保障公司資產的安全；
（四）確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平。
第三條 公司董事會對公司內部控製製度的製定和有效執行負責。
第四條 本製度適用於公司及合並報表範圍內的控股子公司。
……
..............................