關於某公司年度《內部控製自我評價報告》的專項核查意見(pdf 7頁)

關於某公司年度《內部控製自我評價報告》的專項核查意見內容提要：
中航三鑫內部控製的有關情況：
1、法人治理結構的建立
中航三鑫已建立健全規範的法人治理機構。其內部控製決策組織分為股東大會、董事會、總經理經營班子、相關業務職能部門、子公司五個決策層次。其中，董事會設立戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會和審計委員會四個專門委員會。
2、各層次決策組織間的分工和相互製約
（1）股東大會
根據中航三鑫的《公司章程》，股東大會是中航三鑫的權力機構。與股東大會相關的製度為《股東大會議事規則》。
（2）董事會及專門委員會
董事會對股東大會負責，向股東大會報告工作，執行股東大會的決議。董事
由股東大會選舉或更換。董事會負責製定公司的財務預算、決算方案、利潤分配或虧損彌補等方案，決定公司內部管理機構的設置，在股東大會授權範圍內決定公司對外投資、收購出售資產、抵押、對外擔保等事項。與董事會相關的製度有《董事會議事規則》和《獨立董事工作製度》。

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