北京某公司年度內部控製自我評價報告的核查意見(pdf 8頁)

北京某公司年度內部控製自我評價報告的核查意見內容提要：
內部環境：
治理結構：公司已經按照《公司法》等法律法規的要求建立健全了股東大會、董事會、監事會等治理機構的議事規則和決策程序，製定了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事製度》、《提名和薪酬考核委員會工作細則》、《審計委員會工作細則》、《戰略委員會工作細則》等製度，這些製度明確了各治理機構的職責權限，形成科學有效的職責分工和製衡機製。股東大會是公司的權力機構，凡公司的重大決策事項，如批準公司的經營方針和投資計劃，選舉和更換董事、監事，修改公司章程等，均須由股東大會審議通過。董事會是公司的決策機構，具體負責執行股東大會做出的決議，擬定具體的工作方案，向股東大會負責並報告工作。監事會是公司的監督機構，向股東大會負責並報告工作，主要負責對公司董事和高級管理人員執行公司職務時是否違反法律、法規或者公司章程規定的情形和侵害、損害公司和股東利益行為進行監督並要求其糾正。
為有效提高董事會決策的科學性，公司董事會下設了戰略委員會、審計委員會、提名和薪酬考核委員會三個專門委員會，戰略委員會由董事長擔任召集人，審計委員會、提名和薪酬考核委員會分別由兩位獨立董事擔任召集人。董事會設
置董事會秘書一職，並下設董事會辦公室。公司已製定了《公司董事會議事規則》、《公司獨立董事工作製度》、《公司董事會戰略委員會工作細則》、《公司董事會審計委員會工作細則》、《公司董事會提名和薪酬考核委員會工作細則》、《公司董事會秘書工作製度》、《獨立董事年度報告製度》、《審計委員會年報製度》，並嚴格按規定運作。公司董事會由11名董事組成，其中獨立董事4名，並有兩名為會計專業人士。各位董事均能勤勉盡職，對公司的內控建設、重大投資決策等方麵均提出了專業的意見和建議，對於加強公司的風險控製發揮了很好的專業作用，切實保護了公司和投資者利益。

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