湖南某家紡公司內部控製製度(pdf 16頁)

湖南某家紡公司內部控製製度內容提要：
總則：
第一條 為加強湖南夢潔家紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)內部控製，促進公司規範運作和健康發展，保護投資者合法權益，根據《公司法》、《證券法》等法律、行政法規、部門規章和《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等的要求和《公司章程》的規定，結合公司實際情況，製定本製度。 第二條 內部控製是指公司董事會、監事會、高級管理人員及其他有關人員為實現下列目標而提供合理保證的過程： （一）遵守國家法律、法規、規章及其他相關規定； （二）提高公司經營的效益及效率； （三）保障公司資產的安全； （四）確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平。

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