倫教信用社反洗錢培訓(ppt 56頁)

一、洗錢的來曆
二、洗錢和反洗錢的定義
三、什麼叫犯罪
四、如何將犯罪收入變成合法化
五、地下錢莊資金往來的特征
六、大額現金支取的有關規定
七、“公款私存”的有關規定
八、網點員工做好進行反洗錢工作
九、反洗錢的一些處罰規定
十、反洗錢的最新特別報道

洗錢的原意是把髒汙的硬幣清洗幹淨。20世紀20年代，美國芝加哥一黑手黨金融專家買一台投幣式洗衣機，開了一家洗衣店，他在每晚計算當天的洗衣收入時，就把其他非法所得的錢財加入其中，再向稅務部門申報納稅。這樣，扣去應繳的稅款後，剩下的其他非法所得錢財就成了他的合法收入。這就是“洗錢”一詞的來曆。
一、什麼叫洗錢
《刑法》規定的洗錢罪
1、毒品犯罪；
2、黑社會性質的組織
犯罪；
3、恐怖活動犯罪；
4走私犯罪。
《金融機構反洗錢規定》的洗錢
1、毒品犯罪；
2、黑社會性質的組織犯罪；
3、恐怖活動犯罪；
4走私犯罪；
5其他犯罪。
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