食品股權定向私募說明書(doc 24頁)

目 錄
釋 義 1
第一章 概覽 4
一、公司簡介 4
二、公司股權結構 5
三、公司主要財務數據及財務指標 5
四、公司核心競爭優勢 6
第二章 本次募股基本情況 6
一、本次募股情況 6
二、定向募股程序 6
三、募股時間表 6
四、募集資金主要用途 6
五、定向股權私募有關當事人 6
第三章 公司基本情況 6
一、公司概況 6
二、公司曆史沿革及改製重組情況 6
三、公司實際控製人、持股5%以上股東情況 6
四、公司的經營狀況 6
五、與公司生產經營有關的資產權屬情況 6
六、公司組織管理結構情況 6
七、公司職工及18新利真人网 管理 6
第四章 行業及公司競爭力分析 6
一、行業基本情況 6
二、行業發展現狀 6
三、行業特征 6
四、行業發展趨勢 6
五、與行業上下遊的關聯性 6
六、進入行業的主要障礙 6
七、影響行業發展的主要因素 6
八、公司的競爭優勢 6
九、公司的競爭劣勢 6
第五章 業務與技術 6
一、公司主營業務、主要產品及設立以來的變化情況 6
二、主要產品的生產工藝 6
三、公司的生產經營模式 6
四、主要產品產能及銷售情況 6
五、主導產品分析 6
六、公司的主要原材料和能源供應情況 6
七、公司的產品質量控製情況 6
八、公司的技術創新和技術儲備情況 6
九、環保與安全生產情況 6
第六章 風險因素及控製措施 6
一、行業市場波動風險 6
二、經營風險 6
三、實際控製人控製風險 6
四、財務風險 6
五、募集資金投資項目風險 6
六、18新利真人网 風險 6
第七章 同業競爭與關聯交易 6
一、同業競爭 6
二、關聯交易 6
三、關聯交易決策權力和程序的規定 6
四、私募顧問對公司關聯交易和同業競爭披露的意見 6
第八章 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員 6
一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介 6
二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員直接或間接持有公司股份的情況 6
三、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員薪酬情況 6
四、董事、監事、高級管理人員在近兩年內的變動情況 6
第九章 公司治理結構 6
一、公司法人治理結構建立健全及履行職責情況 6
二、公司近二年違法違規情況 6
三、公司近二年資金被占用或為控股股東、實際控製人及其控製企業提供擔保情況 6
四、公司管理層對公司內部控製的評價 6
第十章 財務會計信息 6
一、財務報表 6
二、公司主要財務指標 6
三、財務報表的編製基礎 6
四、公司盈利預測 6
第十一章 管理層討論與分析 6
一、財務狀況分析 6
二、盈利能力分析 6
三、現金流量分析 6
四、資本性支出分析 6
五、對公司財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析 6
第十二章 業務發展目標 6
一、公司發展戰略與經營目標 6
二、公司發展計劃 6
三、公司未來發展及成長性分析 6
四、實現上述目標依據的假設條件 6
五、公司業務發展目標麵臨的主要問題 6
六、發展計劃與現有業務的關係 6
第十三章 募集資金運用 6
一、本次募集資金概況 6
二、董事會、股東大會對本次募集資金投資項目的意見 6
三、本次募集資金運用計劃及投資項目情況 6
四、募集資金的管理 6
五、募集資金運用對主要財務狀況及經營成果的影響 6
第十四章 股利分配政策 6
一、股利分配政策 6
二、近二年曆次股利分配情況 6
三、募股前滾存利潤分配政策 6
第十五章 其他重要事項 6
一、信息披露製度與投資者服務計劃 6
二、重要合同 6
三、重大訴訟事項 6
第十六章 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明 6
一、全體董事、監事、高級管理人員聲明 6
二、私募顧問聲明 6
三、律師事務所聲明 6
四、承擔審計業務的會計師事務所聲明 6
五、承擔驗資業務的驗資機構聲明 6

..............................