某年度內部控製管理知識分析評價報告(pdf 7頁)

某年度內部控製管理知識分析評價報告(pdf 7頁)目錄：

一、公司內部控製綜述
二、公司內部控製體係
三、重點控製事項
四、內控工作的問題和改進
五、公司內部控製情況的總體評價

某年度內部控製管理知識分析評價報告(pdf 7頁)簡介：

a) 不相容職務分離控製
公司已全麵係統地分析、梳理業務流程中所涉及的不相容職務，將各項交易業務的審批和具體經辦人員分開，形成各司其職、各負其責、相互製約的工作機製。特別對子公司重要崗位建立了平台領導和業務領導相對平衡的雙重領導機製。
b) 授權審批控製
公司根據相關法律規定，以及公司權限規則的規定，按經營事項的重大程度、風險性質劃分管理權限，劃分了股東大會、董事會、董事長特別授權、經營領導日常經營決策、以及業務單元日常經營決策等各級權限，保證了公司的正常運行。對每一級別授權，都明確規範其範圍、權限、程序和責任。

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