金融法規與案例：櫃麵業務法律風險防範(ppt 69頁)

第一部分 商業銀行操作風險與法律風險
二、違規行為的分類
銀行人員所觸犯的罪名
無意違規
三、課程講什麼?——學習內容
一米線的問題：合規風險
相關案件
四、櫃麵業務操作風險的種類和風險點
第二部分商業銀行櫃麵個人業務主要法律規範
一、認識客戶
自然人民事行為能力的種類
（二）法人
2、法人分類
親屬關係與銀行業務：清官難斷家務事
一方婚前支付了全部房款，並取得了產權證，離婚時房產如何處理 ？
夫妻婚後出資（包括貸款）購買的房產如何分割？
一、商業銀行櫃台收繳假人民幣業務要點
1、收繳機構資格
2、收繳人員資格
《中國人民銀行企業管理收繳鑒定管理辦法》
3、必須要告知被收繳人的權利
4、報告義務
二、商業銀行櫃台兌換殘幣
有關貨幣犯罪
三、個人購彙實務操作
四、 儲蓄合同成立糾紛：長短款
儲蓄合同成立，兩個階段
處理方法
五、 銀行安全保障義務
相關案件：視頻
賠償還是補償，道義還是責任？
補充賠償責任
《商業銀行法》第6條規定
六、客戶身份識別製度
關鍵詞之二：身份證件
具體手續
關鍵詞之三：客戶身份識別製度
關鍵詞之四：泄露公民個人信息罪
七、協助執行義務
案例：假法院工作人員假扣劃
案例分析：
八 儲蓄存單掛失糾紛
掛失手續問題
請回答：
存單掛失後的補領與支取
《關於進一步加強銀行卡服務和管理有關問題的通知》 的最新精神
九 存款所有權糾紛
儲蓄存單的所有權爭議
銀行主訴糾紛
商業銀行客戶投訴法律風險小勝靠技大勝靠德
商業銀行櫃麵業務法律風險防控建議

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