金融業反洗錢崗位考試相關題目(doc 38頁)

主要內容
第一章 反洗錢內部控製製度
第二章，客戶身份的識別
第三章．客戶洗錢風險分類管理
第四章．客戶身份資料於交易信息保存
第五章 大額交易和可疑交易識別與報告
第六章 反恐怖融資
第八章 配合開展反洗錢培訓與宣傳
第九章 配合發展反洗錢現場檢查
第十章 配合發展反洗錢調查

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