某科技股份有限公司商業計劃書(DOC 59頁)

第一章 釋 義.....5
第二章 公司情況.....6
一、公司基本資料.....6
(一) 公司概況.....6
(二) 公司簡介.....6
二、公司曆史沿革及改製重組情況.....8
三、公司下屬企業情況.....9
四、主要股東.....9
(一) XXXX投資集團有限公司.....10
(二) 中國風險投資有限公司.....10
(三) XX科技實業公司.....11
五、公司組織架構.....11
六、與公司生產經營有關的資產權屬.....12
(一)知識產權.....12
(二)專利鑒定.....12
(三)品牌使用.....13
(四)市場準入.....13
(五)土地資產.....13
第三章 業務與技術.....14
一、高分子膠粘劑.....14
（一）行業現狀和技術發展趨勢.....14
（二）產品分析.....15
（三）產品市場需求��.....18
（四）其他主要產品介紹.....20
二、納米塑膠.....23
（一）主要產品分析.....23
（二）產品主要特點.....25
（三）行業及市場分析.....26
（四）發展現況.....31
第四章 董事、監事、高級管理人員及重要顧問.....33
一、公司董事、監事、高級管理人員.....33
二、公司重要顧問.....35
（一）技術顧問.....35
（二）經濟顧問.....37
第五章 公司治理結構.....38
一、股東大會議事規則.....38
二、董事會議事規則.....42
三、監事會議事規則.....46
四、財務會計、利潤分配和審計規則.....47
第六章 公司發展規劃.....50
一、公司發展戰略.....50
二、公司發展目標.....50
（一）業務發展目標.....50
（二）財務目標.....50
（三）資本運作目標.....51
三、公司發展計劃.....51
（一）新建瞬間固化膠示範工程計劃.....51
（二）人員擴充計劃.....52
（三）市場開發與營銷網絡建設計劃.....52
（四）產品服務計劃.....52
（五）收購兼並計劃及對外擴張計劃.....52
（六）深化改革和組織機構調整的規劃.....53
四、公司發展規劃與現有業務的關係.....53
第七章 資本運營.....54
一、股票上市計劃.....54
（一）國內上市的可行性.....54
（二）境外上市的可能性.....55
二、投資者收益分析.....59
三、投資退出的途徑.....59
第八章 財務會計信息.....60
一、.....簡要財務會計信息.....60
二、.....公司管理層的財務分析.....61
（一）關於經營成果、盈利能力.....61
（二）關於資產質量.....62
（三）資產負債結構.....62
（五）現金流量狀況及償債能力的分析.....62
（六）業務目標及盈利前景.....62
（七）主要財務優勢和財務困難.....63
三、簡要合並資產負債表.....63
四、簡要合並利潤表.....66
五、簡要合並現金流量表.....66
六、公司股利分配政策及滾存利潤的分配政策.....67
第九章 重大合同、訴訟及其他重要事項.....68
一、訂單情況.....68
二、意向訂單.....69
三、重大資產購置情況.....69
四、其他情況說明.....70
第十章 為投資者服務的計劃.....71
一、信息披露製度及為投資者服務計劃.....71
二、負責信息披露部門、主要負責人和聯係電話.....71
第十一章 董事會成員的簽署意見.....72
第十二章 投資說明書及備查文件查閱地點.....73
一、備查文件.....73
二、查閱地點.....73
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