甘肅莫高實業發展股份有限公司年度報告(doc 77頁)

甘肅莫高實業發展股份有限公司年度報告目錄

第一節 重要提示……………………………………2
第二節 公司基本情況簡介……………………………………3
第三節 主要會計數據和業務數據摘要……………………………………4
第四節 股本變動及股東情況……………………………………………5
第五節 董事、監事、高級管理人員……………………………………9
第六節 公司治理結構………………………………………13
第七節 股東大會情況簡介……………………………………………26
第八節 董事會報告…………………………………………28
第九節 監事會報告…………………………………………34
第十節 重要事項……………………………………36
第十一節 財務會計報告……………………………………39
第十二節 備查文件目錄……………………………………………76

甘肅莫高實業發展股份有限公司年度報告內容摘要：

(一)公司治理的情況
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、上海證券交易所《股票上市規則》等法律法規的要求，結合公司實際，不斷完善公司法人治理結構，規範運作，公司權力機構、決策機構、監督機構和經營層之間權責明確，健全規章製度，加強信息披露工作和投資者關係管理工作，公司法人治理結構符合現代企業製度和《上市公司治理準則》的要求，具體如下：
1、報告期內，公司股東大會、董事會、監事會和經理層勤勉行使法律法規和《公司章程》賦予的職權，股東大會作為公司的權力機構，對公司利潤分配、股權分置改革方案等重大事項批準實施，董事會嚴格執行股東大會決議並根據授權行使對公司重要事項的決策權，監事會充分發揮監督審查職能，經理層按照董事會製定的年度工作計劃和目標任務，積極組織實施。公司“三會一層”各司其職，規範運作，為公司的持續健康發展奠定基礎。
2、報告期內，公司董事會認真執行股東大會的各項決議，按照《公司法》、《公司章程》的規定，依法履行職權，董事會成員勤勉盡責，公司董事會的決策水平進一步得到提高。報告期公司共召開10次董事會會議，符合《公司法》、《公司章程》的規定。

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