廣東某新能源公司內部控製製度(doc 15頁)

廣東某新能源公司內部控製製度目錄：
第一章、總則
第二章、內部控製的原則和目標
第三章、內部控製的主要內容
第四章、內部控製效果的自我評估
第五章、附則

廣東某新能源公司內部控製製度內容摘要：
第一條、為強化公司內部管理，保障公司經營管理的安全性和財務信息的可靠性，提高信息披露質量，實現公司治理目標，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司內部控製指引》等法律、法規和及《公司章程》的規定，製定本製度。
第二條、公司內部控製製度是為防範經營風險，保護資產的安全與完整，促進各項經營活動的有效實施而製定的各種業務操作程序、管理方法與控製措施的總稱。
第三條、內部控製的職責：
董事會：全麵負責公司內部控製製度的製定、實施和完善，定期對公司內部控製情況進行全麵檢查和效果評估；
總經理：全麵落實和推進內部控製製度相關規定的執行，檢查公司職能部門製定、實施和完善各自專業係統的風險管理和控製製度的情況；
公司職能部門：具體負責製定、完善和實施本專業係統的風險管理和控製製度，配合完成對公司各專業係統風險管理和控製情況的檢查。

..............................