關於成立決策委員會的建議(doc 6頁)

關於成立決策委員會的建議目錄：
一、成立目的
二、主要職責和權限
三、人員確定原則和任期
四、決策機製
五、決策委員會會議製度

關於成立決策委員會的建議內容摘要：
成立目的：
　　由於公司的所處行業的複雜性和國內公司治理不健全的配套環境決定了，目前情況下公司的董事會難以成為真正的決策機構，公司實際上缺少一個最高決策機構；
　　公司目前處於發展的轉型期，並且主要的股東都是公司的高級管理層，因此，需要集體決策的議題，在範圍和需要決策的頻度上都會超過在一般情況下董事會可操作的程度；
　　公司在重大議題的決策中，需要高級管理層及股東之間能形成共識，因此，決策委員會還將起到形成一種溝通機製的作用；
　　公司目前的決策往往有反複，因而常常缺乏權威性，又導致執行的不力，因此，決策委員會的決策將確立起權威性。
主要職責和權限
　　主要職責
　　指導並審批公司發展戰略規劃；
　　對重大投資、利潤分配和資本運作事項進行審批
　　重大的人事任免
　　重大的薪酬結構調整的審批
　　重大的組織結構和權限調整審批
　　預算及其它重大財務事項進行審批
　　其他未盡重大事項和後續補充的重大事項

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