南京化纖公司2008年年度研究報告(doc 74頁)

南京化纖公司2008年年度研究報告目錄：
一、重要提示…………………………2
二、公司基本情況…………………………2
三、會計數據和業務數據摘要：…………………………3
四、股本變動及股東情況…………………………4
五、董事、監事和高級管理人員…………………………8
六、公司治理結構…………………………16
七、股東大會情況簡介…………………………18
八、董事會報告…………………………19
九、監事會報告…………………………27
十、重要事項…………………………28
十二、備查文件目錄…………………………81

南京化纖公司2008年年度研究報告內容簡介：
一、公司治理現狀
報告期內公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司股東大會規則》（證監發[2006]21號）的規定並結合公司的實際情況，對《公司章程》進行了修訂；公司不斷完善法人治理結構和內部控製製度，股東大會、董事會、監事會和管理層形成了比較合理、科學的經營決策機製，公司運作規範。
1、關於股東與股東大會 　　公司嚴格按照《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關要求，規範股東大會的召集、召開和議事程序，及時公告股東大會決議，確保所有股東特別是中小股東享有平等地位並充分行使自己的權利。　　
2、關於控股股東與上市公司 　　公司在業務、人員、資產、機構和財務方麵與控股股東完全分開，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立規範運作。公司按照中國證券監督管理委員會和上海證券交易所等監管部門的要求,建立了防止大股東及其附屬企業占用上市公司資金、侵害上市公司利益的長效機製。 　　
3、關於董事與董事會 　　根據《公司章程》的相關規定，本年度公司董事會換屆。新一屆董事會由六名董事組成，其中獨立董事二名；董事會組企業管理數和成員任職資格均符合法律、法規和《關於在上市公司建立獨立董事製度的指導意見》的要求，公司所有董事均能按照《公司章程》和《董事會議事規則》的規定勤勉履行職責。

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