某有限責任公司流程設計成果彙報(ppt 88頁)

某有限責任公司流程設計成果彙報內容提要：
投資發展部流程：
1、投資決策流程
2、集團年度經營目標下達流程
3、日常投資項目跟蹤管理流程
流程名稱：投資決策流程 流程編號：LS-TZFZ-001
一、流程目的 ：明確從項目建議和初步方案到做出項目決策的整個過程
二、流程目標 ：規範公司的投資決策工作
三、流程負責人 ：直接負責人：投資發展部；間接負責人：各部門/下屬公司、主管副總、投資決策委員會、外部專家委員會
四、流程描述 ：
投資發展部根據對外部投資項目的相關研究，提出項目投資的建議，並製定初步方案；公司各部門及下屬公司根據公司的投資戰略，收集項目來源，提出項目投資的建議，並製定初步方案；
投資發展部對投資項目的初步方案進行初審；
投資發展部將初步方案及初審意見報送主管副總審批；
審批通過後，項目立項。在相關部門的配合下，投資發展部進行項目的可行性論證，並編寫項目建議書和可行性研究報告；
投資發展部將項目建議書和可行性研究報告報送主管副總和投資決策委員會審批，如有必要還需邀請外部專家委員會審評；
審批通過後，在相關部門的配合下，投資發展部進行項目的進一步調查論證，並編寫商業計劃書；
投資決策委員會根據商業計劃書做出投資決議；
決議通過後，投資發展部將投資項目計劃報董事會審批，審批通過後向18新利网址多少 部下達資金需求計劃。
五、流程文件、表單 ： 《項目初步方案》《項目建議書》《可行性研究報告》《商業計劃書》
六、業務風險 ：投資決策失誤
七、流程控製點 ：可行性研究報告和商業計劃書的編製和審批
控製目的：增強投資的合理性
控製手段：投資發展部會同有關部門進行項目的可行性論證，主管副總、投資決策委員會、外部專家委員會、董事會進行審查和調查論證
控製依據：公司投資決策管理規定
..............................