某某企業公司治理自查報告和整改計劃(doc 35頁)

某某企業公司治理自查報告和整改計劃目錄：
一、特別提示：公司治理方麵有待改進的問題
二、公司治理概況
三、公司治理存在的問題及原因
四、整改措施、整改時間及相關責任人
五、公司治理特色
六、其他需要說明的事項

某某企業公司治理自查報告和整改計劃內容簡介：
作為最早上市的企業之一，公司很早就認識到公司治理機製在建立現代企業製度中所發揮的重要作用，並為形成規範化的運營體係付出了不懈的努力。
秉持做簡單而不是複雜，做透明而不是封閉，做規範而不是權謀的理念，按照《公司法》《證券法》等法律、行政法規、部門規章的要求，某某逐步建立了符合實際的公司組織製度和法人治理結構。股東大會、董事會、監事會分別按其職責行使決策權、執行權和監督權。董事會建立了審計、薪酬與提名、投資與決策三個專業委員會，提高董事會運作效率。董事會11名董事中，4名獨立董事。獨立董事擔任各個專業委員會的召集人，積極發揮作用。
遵循“專業化+規範化+透明度=某某化”的原則，依據企業實際經營特點，按照權責明確、結構合理、權力與責任對等的原則，某某係統科學地設置了公司內部經營管理機構，建立起了一套符合現代企業要求的經營管理規範和流程，致力形成“陽光照亮的體製”。為了加強內部風險控製，公司建立了係統的內部控製製度，形成了完整的內部控製體係。
公司篤信“陽光是最好的解毒劑”，堅持及時、充分的信息披露，對投資者在財務、管理、政策等各方麵保持透明。公司一向重視投資者關係，除了按要求披露外，公司還努力通過不同的方式加強投資者的溝通與互動。。
公司實施以均衡計分卡為核心的組織績效管理，分別從公司財務、客戶、內部流程和員工學習與發展以及可持續發展等多個維度對公司發展進行評估。在各個維度，公司均建立了客觀的組織績效衡量指標。客戶滿意度和員工滿意度數據，均來自獨立第三方調查。公司提出“客戶是某某永遠的夥伴”，在業內率先提出了完整的客戶理念、聘請獨立第三方進行客戶滿意度調查，以客戶為導向，為客戶提供高質量的產品和服務。
在實際運作中，上述理念和規則的嚴格遵循和實施，為增強公司競爭力提供了重要的保障，同時也為實現公司的長期增長和有效運營目標打下了堅實的基礎。
2005年，某某成為國內第一家完成股權分置改革的同時包含A股和B股的公司，進一步理順了股東之間的關係，使所有股東的利益更趨一致。分散的股權結構，第一大股東持股僅16.3%的實際情況，使某某不同股東的利益能更多得到均衡。
為了保持公司在治理水平上的優勢，公司2005年度股東大會通過了《首期（06-08年）限製性股票激勵計劃》，該激勵計劃建立了股東與職業經理團隊的利益共享與約束機製，對於吸引和保留優秀管理人才和核心關鍵員工，完善公司中長期激勵機製起到了重要作用。
公司的較佳的治理水平得到了投資者認可和廣泛讚譽。公司多次獲得國際權威機構如英國《投資者關係（IR）》、《亞洲貨幣（Aisamoney）》、《財資（The Asset）》等評選的國內最佳公司治理獎。去年，在由鵬元資信、證券時報和深圳證券信息推出的國內首個付諸實際應用的公司治理評級體係中，獲得唯一的“AAA-”級最高評價。

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