某醫藥公司治理結構及規則(doc 54頁)

某醫藥公司治理結構及規則目錄：
股東大會議事規則
第一章 總則
第二章 股東大會提案
第三章 股東大會召開
第四章 股東大會表決
第五章 股東大會決議、記錄及公告
董事會工作條例
第一章 總 則
第二章 董事會組織規則
第三章 董事會議事規則
第四章 董事會基金
監事會議事規則
總經理工作規則
第一章 總 則
第二章 總經理的任免程序
第三章 總經理的任職資格
第四章 總經理的職權
第五章 總經理工作機構及工作程序
第六章 總經理的考核與獎懲
信息披露管理辦法
第一章 總 則
第二章 公司信息披露的基本原則
第三章 信息披露的內容
第四章 信息披露的程序
第五章 信息披露的媒體
第六章 公司信息披露的責任劃分
第七章 保密措施
第八章 公司信息披露常設機構和聯係方式
第九章 附 則
董事會戰略委員會工作條例
第一章 總則
第二章 人員組成
第三章 職責權限
第四章 決策程序
第五章 議事規則
第六章 附 則
董事會審計委員會工作條例
第一章 總 則
第二章 人員組成
第三章 職責權限
第四章 決策程序
第五章議事規則
第六章 附 則

某醫藥公司治理結構及規則內容簡介：
第一條　根據建立現代企業製度的要求,為明確上海市醫藥股份有限公司（以下簡稱"公司"）股東大會的議事程序,規範股東大會內部機構及運作程序,充分保護股東的利益,根據《中華人民共和國公司法》及國家證券主管部門頒布的規定,製訂本議事規則。
　　第二條　有關股東大會的職權範圍等,由《公司章程》作出規定。
　　第三條　股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東年會每年至少召開一次,並應於上一個會計年度完結之後的六個月之內舉行。
　　年度股東大會可以討論本規則規定的任何事項,臨時股東大會隻對通知中列明的事項作出決議。
　　第四條　有下列情形之一的,公司在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東大會：
　　（一） 董事人數不足五人時；
　　（二） 公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；
　　（三） 單獨或者合並持有公司有表決權股份總數百分之十（不含投票代理權）以上的股東書麵請求時；
　　（四） 董事會認為必要時；
　　（五） 監事會提議召開時；
　　（六） 公司章程規定的其他情形。
　　前述第（三）項持股股數按股東提出書麵要求日計算。
　　第五條　年度股東大會和應股東或監事會的要求提議召開的股東大會不得采取通訊表決方式；臨時股東大會審議下列事項時,不得采取通訊表決方式：
　　（一） 公司增加或者減少注冊資本；
　　（二） 發行公司債券；
　　（三） 公司的分立、合並、解散和清算；
　　（四） 公司章程的修改；
　　（五） 利潤分配方案和彌補虧損方案；
　　（六） 董事會和監事會成員的任免；
　　（七） 變更募股資金投向；
　　（八） 需股東大會審議的關聯交易；
　　（九） 需股東大會審議的收購或出售資產事項；
　　（十） 變更會計師事務所；
　　（十一） 公司章程規定的不得通訊表決的其他事項。

..............................