某集團公司治理方案（建議稿）(doc 47頁)

某集團公司治理方案（建議稿）目錄：
一．舜宇集團公司股東會......3
（一）股東會體製......3
1.股東......3
2.股東會......3
（二）股東會議事規則......5
1.股東會的通知和登記......5
2.股東會的提案......6
3.董事、監事候選人的選任......7
4.臨時股東會......8
5.股東會的召開......8
6.股東會的表決......9
7.股東會的決議......10
8.股東會的記錄......11
（三）附則......11
二．舜宇集團公司董事會......12
（一）董事會體製......12
1.董事會......12
2.董事長......13
3.董事......14
（二）董事會的議事規則......18
（三）董事會決議實施、監督辦法......20
（四）舜宇集團公司董事會選任辦法......20
1.董事會選任時間......20
2.董事會選任程序......20
（五）董事會、董事考評辦法......23
（六）附則......24
三．舜宇集團公司監事會......25
（一）監事會體製......25
1.監事會......25
2.監事長......26
3.監事......27
（二）監事會的議事規則......28
（三）監事會決議的執行......29
（四）舜宇集團公司監事會選任辦法......29
（五）監事會費用和監事報酬......29
（六）附則......30

某集團公司治理方案（建議稿）內容提要：
? 股東會召開的會議通知發布後，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會不得變更股東會召開的時間；公司因特殊原因必須變更召開股東會日期的，應在原定股東會召開日前至少五個工作日發布變更通知。董事會在變更通知中應說明變更原因並公布變更後的召開日期；因特殊原因確需變更股東會召開時間的，不應因此而變更股權登記日；股東會會議由董事會召集，由董事長主持。董事長因故不能履行其職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持；董事長和副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人代為出席和表決，但每位股東隻能委托一人為其代理人。
委托書應當注明，如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思參加表決。未作注明的，代理人必須在征得股東會主持人同意後方可按自己的意思表決；董事會、監事會應當采取必要的措施，保證股東會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監事、董事會秘書、高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，有權依法拒絕其他人士入場，對於幹擾股東會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，公司應當采取措施加以製止並及時報告有關部門查處。
會議通知發出後，董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案，對原有提案的修改應當在股東會召開前十五天通過。否則，會議召開日期應當順延，保證至少有十五天的間隔期；
提出涉及投資、財產處置和收購兼並等提案的，應當充分說明該事項的詳情，包括：涉及金額、價格（或計價方法）、資產的賬麵值、對集團的影響、審批情況等；
董事會審議通過年度報告後，應當對利潤分配方案做出決議，並作為股東年會的提案。董事會在提出資本公積轉增股本方案時，需詳細說明轉增原因；
會計師事務所的聘任，由董事會提出提案，股東會表決通過。董事會提出解聘或不再續聘會計師事務所的提案時，應事先通知該會計師事務所，並向股東會說明原因。

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