杭州某藥業公司年度報告(doc 57頁)

杭州某藥業公司年度報告目錄：
一、重要提示…………2
二、公司基本情況…………2
三、股本變動及股東情況…………3
四、董事、監事和高級管理人員情況…………5
五、董事會報告…………6
六、重要事項…………7
七、財務報告（未經審計）…………13
八、備查文件目錄…………64

杭州某藥業公司年度報告內容提要：
重要事項：
公司治理的情況
公司能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、中國證監會、上海證券交易所等有關法律、法規的要求，不斷完善法人治理結構、規範公司運作，完成了各項規章製度的建立與完善。形成了以產權為紐帶，股東大會為權力機構，董事會為決策機構，監事會為監督機構，經理層為管理執行層的現代企業運作體係。公司正逐步建立較為完善的內部控製製度，製定並嚴格執行信息披露管理製度，建立健全了以公司章程為核心的一係列議事規則、管理規範、工作細則以及加強內部控製等規章製度，初步實現了公司決策民主化、管理科學規範化，為公司健康、快速發展提供了保障，具體情況如下：
1、關於股東與股東大會：公司能夠確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能充分行使自己的權利；公司建立了《股東大會議事規則》，能夠嚴格按照要求召集、召開股東大會，股東大會表決程序合法有效。
2、關於董事與董事會：公司嚴格按照《公司章程》及《提名委員會實施細則》規定的董事選聘程序選舉董事 ；公司董事會人數和人員構成符合法律、法規的要求；各位董事能夠以認真負責的態度出席董事會和股東大會，能夠積極參加有關培訓，熟悉有關法律、法規，了解作為董事的權利、義務和責任。
3、關於監事和監事會：公司監事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求；公司監事能夠認真履行職責，能夠本著對股東負責的精神，對公司財務以及公司董事及高級管理人員履行職責的合法、合規性進行監督。

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