公司治理結構與發展戰略(ppt 113頁)

公司治理結構與發展戰略目錄：
一、 方案摘要
二、 公司治理結構分析及方案
三、 公司戰略規劃
四、 下階段工作計劃

公司治理結構與發展戰略內容提要：
董事會及其權限：
擁有對執行委員會提出的經營計劃方案/經營政策重大變更方案以及投資方案的決定權
執行委員會關於公司章程修改的方案以及擬訂的公司合並，分立，解散的方案，須經董事會特別決議通過；
執行委員會擬訂的增加或減少注冊資本的方案需經董事會通過
董事會有權選舉和更換執行委員會的成員
主要是聽取執行委員會的報告並予以批準
對於執行委員會年終編製的各種報表，帳冊以及清算組在清理公司財產，編製資產負債表和財產清單後製定的方案，有確認與不確認的權力
對於執行委員會，經理與公司簽定的重大合同，董事會擁有確認與否的權力
執行委員會在每年營業年度終了時，須向董事會提出“財務預算方案，決算方案，利潤分配方案或彌補虧損方案
由此，董事會決定股利分配方案，提取公積金的比例，彌補虧損的辦

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