某化學股份公司公司治理方案分析(pdf 63頁)

某化學股份公司公司治理方案分析目錄：
總則....................01
第一部股東大會議事規則....................01
第二部董事會議事規則........................................06
第三部監事及監事會....................10
第四部總經理工作細則....................12
第五部專門委員會....................21
第六部保障利益相關者的社會責任....................23
第七部獨立董事製度....................25
第八部內部關聯交易決策製度....................29
第九部內部審計製度....................34
第十部重大資產處置議事規則....................38
第十一部信息披露製度....................40
附則....................47

某化學股份公司公司治理方案分析內容提要：
總則
第一條為了維護股東的合法權益,保證河南佰利聯化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會的正常秩序和議事效率,根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、中國證監會《上市公司股東大會規範意見》和《公司章程》結合公司實際情況,製定本規則。
第二條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次,應當於上一個會計年度結束後的六個月內舉行。
第三條有下列情形之一的,公司在事實發生之日起兩個月內召開臨時股東大會：
（一）董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數時,或少於章程所定人數的三分之二時；
（二）公司未彌補的虧損達股本總額的三分之二時；
（三）單獨或者合並持有公司有表決權股份總數百分之十（不含投票代理權）以上的股東書麵請求時；
（四）董事會認為必要時；
（五）監事會提議召開時；
（六）獨立董事提議召開時；
（七）公司章程規定的其他情形。
前述第（三）項持股股數按股東提出書麵要求日計算。
第四條股東大會應當在《公司法》、《公司章程》規定的範圍內行使職權。

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