某乳業公司治理結構建議方案(doc 13頁)

某乳業公司治理結構建議方案目錄：
第一章總則............................2
第二章董事會的定位與職權範圍..............3
第三章監督委員會的定位與職權範圍..............4
第四章總經理的定位與職權範圍..............5
第一節總經理的權利範圍..............5
第二節總經理的職責範圍..............6
第三節總經理的工作目標與考評..............7
第四節總經理任命、撤職程序..............8
附件一《公司法》規定的治理結構模式..............9
附件二總經理職位說明書..............12

某乳業公司治理結構建議方案內容提要：
董事會的定位與職權範圍
某乳業有限公司董事會直接代表所有投資者權益，向全體股東負責，擁有公司所有權。董事會是公司的最高決策機構，即執行《公司法》規定的股東會及董事會的職責和權力。董事會的職權包括：
1.選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；
2.決定公司增加或者減少注冊資本的方案；
3.決定公司合並、分立、變更公司形式、解散和清算的方案；
4.對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；
5.決定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
6.決定公司章程、公司內部管理機構的設置和基本管理製度；
7.決定公司的長期發展戰略、經營方針和重大投資計劃；
8.聘任或者解聘公司總經理，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總級幹部，決定其人事管理事項（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲）；
9.審議決定總經理建議的公司年度經營計劃、財務預算方案、決算方案，月度經營計劃和預算方案；
10. 審議決定總經理建議的營銷戰略（包括產品確定、定價策略、促銷策略、銷售渠道策略）、生產設備引入、營運資金注入、審批權限體係等事項；
11.審議決定總經理審批權限外的經費支出、合同簽訂事項。

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