某股份公司子公司管理製度(doc 10頁)

某股份公司子公司管理製度目錄：
第一章 總則
第二章 股東會
第三章 董事會
第四章 監事會
第五章 高管人員
第六章 績效考核
第七章 子公司18新利网址多少
第八章 信息製度
第九章 附則

某股份公司子公司管理製度內容提要：
第一條為規範母公司與子公司的關係，加強母公司對子公司的支持、指導和管理，促進各子公司按現代企業製度規範運作，進一步完善法人治理結構，保障股東的權益，提高投資回報，根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和母公司章程，特製定本條例。
第二條本條例的適用範圍：浙江新和成股份有限公司有實際控製權的子公司。
第三條投資發展部是母公司管理子公司事務的專業職能部門，負責子公司信息歸口管理和協助母公司行使控股股東的權利。
第四條母公司投資發展部和其他職能部門、子公司相關人員應當自覺遵守本條例。
第五條子公司遵守執行本條例的情況將作為子公司及其高管人員的績效考核的因素之一。
……

第八條子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所賦予的職權外，應當履行以下職責：
1、提出董事會會議提案；
2、提請召開董事會會議和股東會會議；
3、盡職參與董事會會議，履行公司章程規定的董事權利和職責；
4、關注、質詢子公司經營管理情況；
5、及時審閱子公司報送文件和生產經營信息；
6、配合董事長撰寫董事會工作報告；
7、參與撰寫派出高級管理人員評價報告、製訂派出高級管理人員的獎懲方案；
8、分析子公司經營運作狀況，提出增資、減資或清算建議；
9、分析、參與製訂子公司戰略規劃及投資規劃，研究改製、融資等可能性；
10、根據子公司戰略規劃，與子公司經理層、其他董事討論確定子公司年度生產經營計劃；
11、與合作方股東、董事進行溝通和協調。
……

第九條董事會會議應當每年至少召開二次。其中一次應在每年年底之前召開，主要審議下一年度經營目標和預算計劃；另一次會議（年度會議）應在上一會計年度結束後的三個月內召開。
第十條董事會工作報告一般是在總經理工作報告和財務預決算報告通過的基礎上製作而成，故其內容與格式基本一致。如果子公司股東會和董事會合並召開，可略去成文的董事會工作報告。
第十一條總經理工作報告和財務經理工作報告的內容與格式規定可參考附件一。
第十二條董事應將董事會會議內容提前10日通知投資發展部，以便投資發展部作相應的資料和會議準備。

..............................