某公司發展戰略及公司治理結構研討(ppt 113頁)

某公司發展戰略及公司治理結構研討目錄：
一、方案摘要
二、公司治理結構分析及方案
三、公司戰略規劃
四、下階段工作計劃
五、附錄：兩個近期項目論證

某公司發展戰略及公司治理結構研討內容提要：
公司治理結構：
由於董事會成員多，召集會議困難，導致決策過程複雜，決策效率低下。
公司應立即成立一個由三人組成的執行委員會，其成員分別來自五強，高創投，中南大學及其醫院。
建立預算流程，並根據支出的性質，作為在董事會，執行委員會和管理層劃分權限的主要依據
公司戰略定位
長期大發展：利用公司的研發能力及品牌，生產基因產品，獲取巨額利潤。
短期高效益：利用公司的市場資源，獲取高於行業平均利潤的收益。
……

要案決定權：
擁有對執行委員會提出的經營計劃方案/經營政策重大變更方案以及投資方案的決定權
執行委員會關於公司章程修改的方案以及擬訂的公司合並，分立，解散的方案，須經董事會特別決議通過；
執行委員會擬訂的增加或減少注冊資本的方案需經董事會通過
……

行使確認權：
對於執行委員會年終編製的各種報表，帳冊以及清算組在清理公司財產，編製資產負債表和財產清單後製定的方案，有確認與不確認的權力
對於執行委員會，經理與公司簽定的重大合同，董事會擁有確認與否的權力
財務處理權：
執行委員會在每年營業年度終了時，須向董事會提出“財務預算方案，決算方案，利潤分配方案或彌補虧損方案
由此，董事會決定股利分配方案，提取公積金的比例，彌補虧損的辦法。

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