某公司法人治理結構(doc 15頁)

某公司法人治理結構目錄：
第一章總則
第二章股東會的構成、職權和議事程序
第三章董事會構成、職責及議事程序
第四章專業委員會構成、職責與議事規則
第五章總經理職責與述職彙報
第六章監事會構成、職責與議事程序
第七章董事會與總經理的指揮權限劃分
第八章董事會與總經理的決策權限劃分
第九章附則

某公司法人治理結構內容提要：
股東會行使下列職權：
負責對公司所有重大事項做出決策
（一）決定公司的經營方針和投資計劃；
（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；
（三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；
（四）審議批準董事會的報告；
（五）審議批準監事會或者監事的報告；
（六）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；
（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
……

董事會對股東會負責，行使下列職權：
（一）負責召集股東會，並向股東會報告工作；
（二）執行股東會的決議；
（三）製訂公司中長期發展規劃；
（四）決定公司的年度經營計劃和100萬元以上投資方案；
（五）製訂公司年度財務預算方案、決算方案；
（六）製訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案；
（七）製訂公司並購重組、分立、變更公司形式、解散的方案；
（八）在股東會授權範圍內，決定公司風險投資、資產抵押及其它擔保事項……

董事會成員職責：
一、董事長行使下列職權：
1、主持股東會，召集、主持董事會會議；
2、監督、檢查董事會決議的執行情況；
3、簽署董事會重要文件和其它應由公司法定代表人簽署的文件；
4、行使法定代表人的職權；
5、董事會授予的其他職權。
二、董事局主席行使下列職權：
1、公司總經理、副總經理、三總師及其他高級管理人員任免權；
2、公司高層管理人員的考核、獎懲建議權；
3、對公司預算外資金及10萬元以上預算內資金的審批權；
4、對金額在100萬元以上的合同的審批權；

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