關於深圳某公司持續督導期間跟蹤報告(pdf 12頁)

關於深圳某公司持續督導期間跟蹤報告內容提要：
昌紅科技執行並完善防止其董事、監事、高級管理人員利用職務之便損害公司利益的內控製度情況：
昌紅科技製訂了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、
《監事會議事規則》、《總經理工作細則》、《關聯交易決策製度》等製度，並
在董事會下設置了四個專門委員會：戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪
酬與考核委員會。2010年度內昌紅科技股東大會、董事會和監事會正常運行，各
司其責，有效防範了董事、監事、高級管理人員利用職務之便損害公司利益。
昌紅科技製訂了《關聯交易管理製度》、《對外擔保管理製度》、《對外投
資管理製度》、《董事、監事、高級管理人員所持公司股份及其變動管理製度》、
《募集資金管理製度》、《重大信息內部報告製度》、《信息披露管理製度》、
《投資者關係管理製度》、《內幕信息知情人登記製度》等內部管理製度。
昌紅科技製定了上述製度盡可能避免董事、監事、高級管理人員利用職務之
損害公司利益。保薦人通過和相關人員訪談、查閱公司審計報告、查閱公司股東
大會、董事會、監事會等相關文件、抽查董事、監事、高級管理人員的現金報銷
單以及工資支付記錄等材料，保薦人認為：昌紅科技較好的執行並完善了防止其
董事、監事、高級管理人員利用職務之便損害公司利益的內控製度，董事、監事、
高級管理人員沒有利用職務之便損害公司利益。
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