某煤電股份公司董事會議事規則(PDF 30頁)

第一章總則..............................3
第二章 董 事............................3
第一節 董事的選舉和更換 ... 3
第二節 董事的職權 ......... 7
第三節 董事的職責 ......... 8
第四節 董事工作保障 ...... 11
第三章 董事會........................12
第一節 董事會的構成 ...... 12
第二節 董事會的職權 ...... 13
第三節 董事會的職責 ...... 15
第四節 董事會會議的召集和通知 ...... 16
第五節 董事會會議議案 .... 17
第六節 董事會會議參會人員 18
第七節 董事會的議事程序 .. 19
第八節 董事會決議 ........ 20
第九節 董事會會議紀錄 .... 21
第十節 董事會決議公告及執行 ......... 22
第十一節 董事會專門委員會 23
第四章 董事長........................25
第一節 董事長的產生和罷免 25
第二節 董事長的職權和職責 25
第五章 董事會秘書................26
第一節 董事會秘書的任免 .. 26
第二節 董事會秘書的任職資格 ............ 27
第三節 董事會秘書的職責 .. 28
第六章 附則.............30
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