某集團股份有限公司年度報告(pdf 70頁)

集團公司年度報告目錄：
第一節 重要提示及目錄………………………………………………1
第二節 公司基本情況簡介………………………………………….2
第三節 會計數據和業務數據摘要………………………………….3
第四節 股本變動及股東情況……………………………………….6
第五節 董事、監事、高級管理人員和員工情況………………………9
第六節 公司治理結構………………………………………………13
第七節 股東大會情況簡介…………………………………………15
第八節 董事會報告…………………………………………………16
第九節 監事會報告…………………………………………………27
第十節 重要事項…………………………………………………28
第十一節 財務報告…………………………………………………31
第十二節 備查文件目錄……………………………………………67

集團公司年度報告簡介：
第一節 重要提示及目錄
重要提示：本公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
張錦鬆董事因公出差不能出席本次董事會，授權委托汪愛群董事出席會議並行使表決權；舒紅董事因公出差不能出席本次董事會，授權委托俞善偉董事出席會議並行使表決權；獨立董事趙淩雲因公出差不能出席本次董事會，授權委托獨立董事趙曼出席會議並行使表決權。
公司9 名董事出席了審議本年度報告的董事會會議。沒有董事聲明對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。公司董事長汪愛群、總經理張錦鬆、財務負責人楊曉紅、財務主管張海文聲明：保證年度報告中財務報告真實、完整。

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