金融機構如何識別分析和報告(PPT 36頁)

常見洗錢犯罪資金交易的關鍵點?
銀行業中的高風險業務?
分析
如何對交易數據和資料進行分析？
報告
如何寫高水平的重點可疑交易報告？
金融機構如何識別、分析和報告真正的重點可疑交易？
主要內容
如何識別重點可疑交易
銀行業可疑交易識別
地下錢莊的交易行為特點
腐敗洗錢的交易行為特點
毒品洗錢的交易行為特點
毒品犯罪重點地區
走私洗錢的交易行為特點
金融詐騙洗錢的交易行為特點
刻意掩飾
非法集資交易行為特點
非法傳銷交易行為特點
稅務洗錢的資金交易特點
如何分析重點可疑交易
互聯網資源
如何分析開戶資料
如何使用Excel分析交易數據
重點可疑交易報告基本結構
重點可疑交易報告的要求

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