反洗錢培訓資料(PPT 37頁)

反洗錢培訓
主要內容
一、洗錢的定義
二、反洗錢工作的意義
三、大額交易和可疑交易報告
四、責任追究
是指產生用於洗錢活動的犯罪收益的犯罪行為。
上遊犯罪：
1、基於破壞金融管理秩序犯罪所得
2、金融詐騙等犯罪所得
3、基於毒品犯罪所得
4、基於恐怖活動犯罪所得
5、基於走私犯罪所得
6、基於貪汙賄賂犯罪所得
7、基於黑社會性質犯罪所得
基於破壞金融管理秩序、金融詐騙等犯罪所得
上遊犯罪獲得的違法所得，
為了保障安全會放入不同渠道洗錢，應關注一些從事小額貸款、
融資等特殊行業的客戶，防止拖入案件中。
基於毒品犯罪所得
上遊犯罪為包庇走私、販賣、運輸、製造毒品的犯罪分子的，
為犯罪分子窩藏、轉移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財物的，
掩飾、隱瞞出售毒品獲得非法性質和來源的財物。

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