國藥集團會議管理製度(doc 2頁)

國藥集團會議管理製度內容摘要：
　　為規範股份公司會議製度，根據《中華人民共和國公司法》和《國藥集團藥業股份有限公司章程》製定本製度。
1.按期召開股東大會、監事會。
1.1股東大會每年至少召開一次，於會議召開前30日通知全體股東。股東如果不能參加會議可以委托他人代理出席，並在委托書中明確授權範圍。
1.2董事會每年至少召開兩次，於會議召開前10日通知全體董事和監事。董事如果不能參加會議可以委托其他董事代理表決，並在委托書中明確授權範圍。
1.3監事會每年至少召開兩次，於會議召開前10日通知全體監事。監事如果不能參加會議可以委托其他監事代理表決，並在委托書中明確授權範圍。
2.其他會議。
2.1會議要求：
2.1.1會前按會議通知議題認真準備相關材料。
2.1.2參會人員原則上不準請假，特殊情況需經召集人批準。
2.1.3參會要有會議記錄，重要會議要將會議紀要及會議講話存檔。
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