北京某軟件技術公司董事會議事管理規則(doc 12頁)

北京某軟件技術公司董事會議事管理規則目錄：
第一章、總則…………1
第二章、董事會組織結構…………1
第三章、董事會議事內容…………3
第四章、董事會提案…………4
第五章、董事會會議製度…………5
第六章、董事會決議…………6
第七章、附則…………7

北京某軟件技術公司董事會議事管理規則內容摘要：
第一章、總則
第一條、為了更好地保證董事會履行公司章程賦予的職責，確保董事會的工作效率和科學決策，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《北京鼎視通軟件技術有限公司公司章程》（以下簡稱《公司章程》），特製訂本規則。
第二條、董事會應當按照有關法律法規、公司章程的規定及股東會的決議履行職責，確保公司遵守法律法規的規定。
第三條、董事會應當以維護公司和股東的最大利益為準則，公平對待所有股東，並關注其他利益相關者的利益，對涉及公司重大利益的事項進行集體決策。
第二章、董事會組織結構
第四條、公司董事會成員共四名，另設董事會秘書一名，董事會秘書由董事長任命，並由非董事人員擔任。
第五條、董事的基本任職資格包括：
（一）、能遵守公司章程，認同公司價值觀，維護公司和股東長期利益；
（二）、具備相應決策所需的知識和能力。
第六條、首屆董事成員由持有公司股份總數的百分之五以上的股東提名，經股東會表決通過，由股東會任命；首屆之後的董事成員可以由持有公司股份總數的百分之五以上的股東或者董事會提名，經股東會表決通過，由股東會任命。
第七條、股東或者董事會提交董事提名議案時需獲得提名董事本人同意，並要求提名董事在提名提案上簽名。

..............................