奧康集團董事會工作細則(doc 20頁)

奧康集團董事會工作細則目錄：
第一章、總則…………2
第二章、董事會的職權…………2
第三章、董事…………3
第四章、董事會的組成…………6
第五章、外部董事…………8
第六章、董事長產生及任職資格…………9
第七章、董事會組織機構…………11
第八章、董事會工作程序…………12
第九章、其他…………13

奧康集團董事會工作細則內容摘要：
第一章 總則
第一條 為規範公司董事會內部機構及運作程序，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及國家有關法律法規的規定並結合本公司的實際情況製定本細則　。
第二條 公司董事會依據《公司法》和公司章程設立，為公司常設權力機構；受全體股東的委托，負責經營和管理公司的法人財產，是公司的經營決策中心，對全體股東負責；董事會對外代表公司。
第二章 董事會的職權
第三條 董事會依據法律、法規、公司章程及本細則的規定行使職權。
第四條 董事會行使下列職權：
（一）受全體股東的委托，負責經營和管理公司的法人財產；
（二）執行全體股東的決議；
（三）決定年度投資計劃、年度生產經營計劃和審計工作計劃；
（四）審核公司的中、長期發展規劃和重大項目的投資方案。
董事會受股東會委托決定投資方案。
公司在經營中涉及資產出租和出售、委托經營、借款等事項時，董事會授權公司總裁對涉及金額占公司最近一期經審計的淨資產額20%以下的上述事項予以處置。
（五）審查批準公司的年度財務預算方案、決算方案；
（六）審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（七）審查批準公司增減注冊資本的方案；
（八）審查批準公司合並、分立、解散的方案；
(九)決定公司年度借款總額，決定公司資產用於融資的抵押額度；
（十）在股東會授權的範圍內，決定公司的投資風險、資產抵押及擔保事項；
（十一）決定設立相應的董事會工作機構，決定公司內部管理機構的設置；

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