某公司董事會薪酬與考核委員會工作規範(doc 8頁)

某公司董事會薪酬與考核委員會工作規範目錄：
第一章 總則
第二章 人員組成
第三章 職責權限
第四章 決策程序
第五章 議事規則
第六章 附則

某公司董事會薪酬與考核委員會工作規範內容提要：
薪酬與考核委員會應於會議召開前三天通知全體委員，緊急情況下可隨時通知。會議由召集人主持，召集人不能出席時可委托其他一名獨立董事委員主持。
薪酬與考核委員會委員應親自出席會議，因故不能出席的，可以書麵委托其他委員代為出席。委員委托其他委員代為出席會議並行使表決權的，應向會議主持人提交授權委托書。授權委托書應不遲於會議表決前提交給會議主持人。
委員既不親自出席會議，亦未委托其他委員代為出席會議的，視為未出席相關會議。
薪酬與考核委員會委員連續兩次未能出席會議的，視為不能履行其職責，董事會應當對該委員予以撤換。

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