四川省金融機構反洗錢工作會議(doc 16頁)

四川省金融機構反洗錢工作會議內容提要：
某年5月21日，人民銀行成都分行召開了某年四川省金融機構反洗錢工作會議。人民銀行成都分行嚴思勃副行長到會並作了重要講話，現將嚴思勃副行長的講話轉發你行，請即轉知所屬，認真組織學習，並結合省分行以下要求一並貫徹執行：
一、進一步完善反洗錢組織機構建設，健全反洗錢工作管理機製，配備足夠的18新利真人网 ，加大培訓力度，確保反洗錢各項工作得到有效落實。
二、業務條線應按照人民銀行要求，進一步增強反洗錢責任意識，加強對本條線反洗錢工作的管理和指導，及時完善本業務條線內部操作規程，整合、優化業務流程和係統。
（一）將客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存等有關要求逐一落實到相關業務辦法、流程和係統中。
（二）組織本業務條線認真做好公民身份信息係統聯網核查工作。
（三）在開展業務檢查、培訓時，應將反洗錢和反恐怖融資方麵的法律規定、監管政策和內控要求納入檢查和培訓內容。
三、切實做好持續的客戶盡職調查工作以及對存量客戶的客戶盡職調查、客戶身份資料信息維護管理和風險等級劃分工作情況的清理和自查工作。
（一）要持續開展客戶身份識別與客戶身份
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