反洗錢專題培訓(PPT 34頁)

主要內容
一、反洗錢基礎知識
曆史淵源
洗錢的定義
洗錢的一般過程
企業通過團體保險套取資金大致分兩類：
洗錢的危害
什麼是反洗錢
中國反洗錢立法(“一法四令”)
中國反洗錢立法
二、金融機構反洗錢義務
進行反洗錢宣傳開展反洗錢培訓
建立客戶身份識別製度（三項基本義務之一）
建立客戶身份識別製度
建立客戶身份識別製度(重新識別)
建立客戶身份資料和交易記錄保存製度（三項基本義務之二）
實施大額交易和可疑交易報告製度（三項基本義務之三）
實施大額交易和可疑交易報告製度
三、反洗錢檢查注意事項
代理協議中應寫入反洗錢條款
解答
感謝聆聽

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